Técnicas de investigación contra el lavado de activos

Enmarcada en las recientes operaciones “Medusa” y “Larva” de lucha contra el lavado de activos en la región caribeña, se ha llevado a cabo una capacitación contra el lavado de activos.

 A través del proyecto de cooperación MCBS-UE, que financia la Unión Europea en el Caribe y gestiona la FIIAPP, con el apoyo de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) de la República Dominicana y la Unidad de Análisis Financiero (UAF), se ha llevado a cabo el “Seminario Internacional e Interinstitucional Técnicas de Investigación en Casos de Lavado de Activos”. En él han participado profesionales de las instituciones estrechamente relacionadas en temas de lavados de activos para así enfrentar el crimen organizado.

La capacitación ha tenido como objetivo primordial complementar y reforzar el conocimiento de los especialistas con aportes específicos sobre las investigaciones de alto nivel, en casos de investigaciones del lavado de activos, referidos al tráfico de drogas, al tráfico de armas y la trata de seres humanos. Esta formación permitirá en el futuro el desarrollo de investigaciones de calidad que permitan no solo la incautación de los bienes ilícitos, sino también la completa desarticulación de los grupos u organizaciones criminales implicados.

La lucha contra el crimen organizado en su variante de lavado de activos requiere la implementación de las más modernas técnicas de investigación. Dichas técnicas deben aplicarse conociendo los factores que motivan que este fenómeno se expanda a nivel internacional. Y para ello, es necesario que las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad de los estados afectados y sus sistemas judiciales colaboren con enfoque centrado en una visión de conjunto que permita abordar este problema de una manera global.