16/06/2024
Especialistas de justicia y de las fuerzas de seguridad han asistido a este taller sobre criptomonedas pudiendo conocer sus riesgos potenciales y las modalidades de su uso por parte de organizaciones criminales
Tomando en cuenta el contexto de transformación digital que abarca todas las áreas de la sociedad en su conjunto, esta actividad ha tenido como objetivo principal, dar a los participantes información sobre los criptoactivos y exponer cómo las organizaciones criminales les dan uso para el lavado de activos ilícitos.
Perú ha acogido el taller de criptomonedas y lavado de activos organizado por el proyecto sobre lucha contra las drogas y el crimen organizado, que se ha desarrollado en tres ciudades del país: Arequipa, Trujillo y Lima.
Durante el desarrollo del taller, los participantes han podido conocer de cerca las criptomonedas, han abordado los riesgos potenciales, modalidades de lavado de activos con su uso, intercambios, presencia en videojuegos y tarjetas bitcoins, entre otros. Asimismo, esta actividad ha servido para exponer a los asistentes el Manual de Lavado de Activos, herramienta de trabajo que fue presentada por el Ministerio del Interior y la Unión Europea (UE) en el 2023.
Durante las palabras de clausura, la agregada de Cooperación de la UE, Cristina Fernandes, ha señalado la necesidad de tener herramientas de trabajo para hacer frente a estos 
delitos. “Cuando hablamos de lavado de activos, debemos tener herramientas potentes para llevar a cabo investigaciones patrimoniales y, sobre todo, usarlas correctamente para lograr desmantelar redes criminales”.
Por su parte, Mario Accinelli, director de la Dirección Contra Delitos de Crimen Organizado de la Policía Nacional del Perú, ha agradecido el apoyo de la UE a los operadores para conseguir nuevas herramientas y cumplir sus funciones. “También quiero agradecerles a ustedes, los participantes, por su entusiasmo, sus ganas de aprender y mejorar para poder realizar procedimientos más exactos”. Esta actividad es parte de los esfuerzos conjuntos entre el Estado peruano y la Unión Europea para generar una cooperación eficaz que ayude a combatir, sin fronteras, el crimen organizado.
Por parte desde FIIAPP se han movilizado dos personas expertas. Desde el Consejo General del Poder Judicial de España la Magistrada Rosa María Freire Pérez y de la Policía Nacional de España al Inspector Eduardo Alonso Arjona.
