22/04/2013
La FIIAPP cierra con gran éxito uno de sus programas de hermanamiento en Albania
Mesa PresidencialPresidential Table
El programa de Twinning de “Apoyo a la lucha contra el blanqueo de capitales e investigación de crímenes financieros” en el que ha trabajado la FIIAPP ha terminado este mes. El cierre estuvo presidido por el Jefe de la Delegación de la UE y los Ministros de Finanzas y del Interior de Albania. Se ha aprovechado el acto de clausura para presentar una guía práctica elaborada por funcionarios españoles del IEF, SEPBLAC, CGPJ, Policía, Guardia Civil y de la Fiscalía. En ella se recogen distintas tipologías de sentencias y procedimientos de investigación para la persecución de delitos financieros.
Las estadísticas oficiales del país reflejan un aumento en las investigaciones de los delitos relacionados con el blanqueo de capitales y crímenes financieros desde la puesta en marcha del proyecto. Ha aumentado también la concienciación de las instituciones implicadas en el proyecto fortaleciendo la coordinación, la prevención, la detección, la investigación y el procesamiento de este tipo de delitos.
Además, el proyecto ha logrado que se aprueben nuevas enmiendas legislativas y la tramitación al Consejo de Ministros de la nueva ley “anti-mafia”.
El proyecto ha durado 26 meses y se ha financiado con 1.500.000 euros de la UE.
