03/06/2016
La formación se enmarca dentro del proyecto de lucha contra el crimen organizado y el tráfico de drogas en Perú que gestiona la FIIAPP y financia Comisión Europea.
05/06/2015
21/10/2014
09/04/2014
Durante el mes de mayo se ha celebrado, en las instalaciones de la Escuela de Posgrado de la Policía Nacional de Perú, el curso “Técnicas de Investigación en Casos de Lavado de Activos”.
El curso se ha llevado a cabo en el marco del proyecto de lucha contra el crimen organizado y el tráfico de drogas en Perú, financiado por la Comisión Europea y gestionado por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) El objetivo de la formación ha sido transmitir a los alumnos algunos aspectos básicos en la investigación del blanqueo de capitales, como por ejemplo la metodología que se debe seguir en las investigaciones, las diferentes tipologías en las que se desarrolla dicha actividad delictiva o las fuentes de información a las que se suele acudir para determinar el patrimonio y operativas que utilizan los investigados.
Durante el curso se ha concienciado a los alumnos sobre la importancia de las investigaciones por blanqueo de capitales y del trabajo coordinado con los estamentos judiciales y fiscales, así como la necesaria e imprescindible especialización de los investigadores en los delitos relacionados con blanqueo de capitales.
Asimismo, se ha explicado a los alumnos la importancia de transmitir los conocimientos y metodologías adquiridas en el curso a sus subordinados, dada su condición de medio y alto mandos dentro de la Policía Nacional de Perú.
Además, los asistentes han trabajado en un caso práctico sobre cómo desarrollarían la investigación, qué bases de datos consultarían o cómo llevarían a cabo los interrogatorios.