04/07/2014
Buenos Aires (Argentina) acoge esta semana una actividad organizada conjuntamente entre los proyectos GAFISUD-UE y AMERIPOL-UE, ambos pertenecientes al programa"Ruta de la Cocaína" financiado por el Instrumento en pro de la Estabilidad y la Paz de la Comisión Europea. Este seminario institucional para policías y fiscales lleva por título: “Lucha contra el blanqueo de capitales y el crimen organizado”.
Ponentes del seminario ''Lucha contra el blanqueo de capitales y el crimen organizado''.Speakers at the 'Combating money laundering and organized crime' seminar.
La formación del seminario corre a cargo de tutores especialistas en la materia de lavado de activos provenientes de la Guardia di Finanza de Italia, uno de los socios del consorcio responsable del proyecto AMERIPOL-UE, liderado por la FIIAPP.
La actividad cuenta con la participación de policías y fiscales de los siguientes países de América Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay.
Durante los cuatro días de seminario, que finaliza hoy, los participantes reciben sesiones dedicadas a materias como el marco legal en torno al blanqueo de capitales; el análisis previo a la investigación; las técnicas contra este tipo de operaciones ilícitas (casos prácticos); el análisis de los reportes de operaciones sospechosas e inspecciones contra el blanqueo de capitales; las estrategias de países como España, Italia o Reino Unido en materia de lucha contra estas actividades delictivas; y las Bases de datos y herramientas de análisis y sistemas de georeferenciación de las informaciones en el Crimen Organizado, entre otras.
Esta formación es complementada por sesiones de debate y talleres enfocados a mejorar la cooperación y el trabajo en el futuro en materia de lucha contra el lavado de activos.
