24/10/2018
Una delegación boliviana ha visitado a los actores españoles involucrados en la lucha contra el lavado de activos asociado al narcotráfico y delitos conexos
Momento de expertos bolivianos en la visita a Madrid
Autoridades bolivianas han visitado España dentro del proyecto de apoyo en la lucha contra el narcotráfico y delitos conexos que gestiona la FIIAPP. Un proyecto financiado por la Unión Europea y la AECID en el que, entre otras cosas, se han identificado estrategias en el ámbito del blanqueo de capitales en los delitos cometidos por grupos criminales.
Por ello, para lograr una mayor eficiencia en la lucha contra estos delitos por parte de las Instituciones bolivianas, esta visita ha permitido conocer a los principales actores involucrados en el investigación del lavado de activos. En concreto, se han reunido con los grupos especializados del Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera, el Plan Nacional sobre Drogas (PNSD), el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y Crimen Organizado (CITCO) y el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC).
De esta forma, los participantes han podido conocer las funciones y roles de cada institución, cómo se genera y se utiliza la inteligencia financiera, y la investigación y coordinación interinstitucional entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Además, se han abordado temas como el intercambio de información, el proceso judicial de las distintas tipologías del lavado de activos, la gestión y recuperación de activos vinculado a delitos precedentes de narcotráfico y la prevención del blanqueo de capitales a través del constante flujo de información y el análisis de riesgos.
En concreto, han asistido a esta visita las autoridades de la Policía Boliviana y de la Unidad de Investigaciones Financieras especializadas en la Prevención e Investigación del Blanqueo de Capitales.
Este viaje ha generado reuniones de alto valor estratégico entre los directores ejecutivos del SEPBLAC España y la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) de Bolivia, que permitirá en el futuro apoyo y ayuda mutua para ambas entidades. De la misma forma, tendrá lugar la firma de convenios de colaboración entre el Notariado Español y UIF.
El proyecto gestionado por la FIIAPP apoya constantemente el fortalecimiento de capacidades, el asesoramiento en la elaboración de manuales de investigación, protocolos normativos o la realización de un proyecto para la constitución de un Centro de Inteligencia Financiera. Un valor extra de cara a reforzar las políticas públicas del Estado Plurinacional de Bolivia.
