14/12/2023
El programa europeo COPOLAD, en coordinación con el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), impulsa estrategias para la recuperación de activos procedentes de actividades criminales
Presentación de la guía elaborada por COPOLAD en el evento en Cartagena de Indias
Han tenido lugar en Cartagena de Indias (Colombia) la XX Reunión de Puntos de Contacto de la RRAG y la Reunión de Alto Nivel sobre Recuperación de Activos, en las que COPOLAD, el programa europeo sobre políticas de drogas, ha presentado varias herramientas de trabajo que buscan impulsar la recuperación de activos procedentes de actividades criminales.
Uno de los objetivos principales del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), organización intergubernamental que agrupa a 18 países de América Latina, es prevenir y combatir el lavado de activos procedentes de actividades ilícitas. Una parte clave de este objetivo es el seguimiento, incautación y decomiso de dichos activos, con el fin de disminuir el potencial económico de las organizaciones criminales y desincentivar los actos delictivos. A esta tarea en concreto se dedica la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG), en la que cada país miembro ha designado a dos puntos de contacto, por lo general de la fiscalía y la policía.
Durante las jornadas de trabajo, COPOLAD ha presentado una serie de instrumentos elaborados en coordinación con GAFILAT, entre ellos unas guías de buenas prácticas sobre extinción de dominio e investigaciones financieras paralelas. También se han expuesto las mejoras técnicas incorporadas a la plataforma de la RRAG para el intercambio de información entre los puntos de contacto de los países miembros.
En el marco de las reuniones, se ha acordado una propuesta de declaración que será presentada para su adopción por el Pleno de Representantes del GAFILAT en diciembre de 2023, con objeto de reiterar el compromiso de las autoridades nacionales en materia de recuperación de activos. Asimismo, se han presentado y debatido los recientes cambios en los estándares internacionales en materia de recuperación de activos.
Estos encuentros han contado con la participación de representantes de fiscalías, policías nacionales y unidades de inteligencia financiera de los países miembros de GAFILAT. Han asistido, además, el presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Raja Kumar, el presidente del GAFILAT, Jorge Chediak, y el ministro de Justicia y del Derecho de Colombia, Néstor Osuna, entre otras autoridades.
