08/07/2013
32 policías y fiscales han participado en el seminario que ha organizado la FIIAPP del 1 al 5 de julio en la ciudad de Roma, Italia.
La FIIAPP ha organizado en la sede de la Guardia de Finanza en Roma, el 2º seminario interinstitucional para policías y fiscales sobre lucha contra el blanqueo de capitales y el crimen organizado.
El seminario se enmarca en el proyecto “AMERIPOL: Fortalecimiento de las capacidades en cooperación internacional de cumplimiento de la ley, autoridades judiciales y fiscales”.
El principal objetivo del curso ha sido mostrar los diferentes métodos para perseguir el blanqueo de los beneficios obtenidos por el crimen organizado. Los ponentes han hecho hincapié sobre la necesidad de trazar la procedencia ilícita de los activos de las redes criminales tanto para detectar, judicializar y desmantelar estas bandas así como para confiscar su riqueza criminal.
El seminario ha sido impartido por experimentados miembros de la Guardia de Finanza, institución que participa en el proyecto AMERIPOL-UE y que en Italia tiene la competencia de combatir la criminalidad financiera, el blanqueo de activos y la evasión impositiva.
Beatriz Carnicer, Secretaria General de FIIAPP, participó en la clausura de seminario y en su intervención destacó la importancia de dedicar esfuerzos para prevenir y perseguir el blanqueo de activos, involucrando a las autoridades y a los actores privados para detener y luchar contra el crimen organizado.
08/07/2013
32 police officers and prosecutors took part in the seminar organised by the FIIAPP from 1 to 5 July in Rome, Italy.
La FIIAPP ha organizado en la sede de la Guardia de Finanza en Roma, el 2º seminario interinstitucional para policías y fiscales sobre lucha contra el blanqueo de capitales y el crimen organizado.
El seminario se enmarca en el proyecto “AMERIPOL: Fortalecimiento de las capacidades en cooperación internacional de cumplimiento de la ley, autoridades judiciales y fiscales”.
El principal objetivo del curso ha sido mostrar los diferentes métodos para perseguir el blanqueo de los beneficios obtenidos por el crimen organizado. Los ponentes han hecho hincapié sobre la necesidad de trazar la procedencia ilícita de los activos de las redes criminales tanto para detectar, judicializar y desmantelar estas bandas así como para confiscar su riqueza criminal.
El seminario ha sido impartido por experimentados miembros de la Guardia de Finanza, institución que participa en el proyecto AMERIPOL-UE y que en Italia tiene la competencia de combatir la criminalidad financiera, el blanqueo de activos y la evasión impositiva.
Beatriz Carnicer, Secretaria General de FIIAPP, participó en la clausura de seminario y en su intervención destacó la importancia de dedicar esfuerzos para prevenir y perseguir el blanqueo de activos, involucrando a las autoridades y a los actores privados para detener y luchar contra el crimen organizado.
