Money laundering is generally one of the most significant problems for states at the social, economic and political levels. Drug trafficking, the funding of terrorism and corruption are its most prominent predicate offences.

Through international treaties and trade agreements, efforts are being made to homogenise countries’ internal legislation to create a new framework that positively favours economic and social aspects; however, at the same time, criminal organisations are emerging that use loopholes to increase money laundering.

In this sense, the Plurinational State of Bolivia, through the Financial Investigations Unit, is developing and favouring numerous cooperation and collaboration actions among the country’s various financial institutions, strengthening the mechanisms aimed at preventing money laundering, such as preparing financial intelligence reports, reporting suspicious transactions and referring them to the judicial authorities if they find indications that a crime has been committed.

The institutional effort that they are putting in must be translated, in the next few years, into improving results in relation to obtaining a greater number of convictions and increasing the financial assets and resources confiscated due to money laundering, which can then be reused to continue strengthening structures to prevent this type of crime.

The European project to support Bolivian institutions in the fight against drug trafficking and related crimes, which is funded by the European Union and managed by FIIAPP, places special emphasis on the issue of money laundering. In the two years we have been working on the project, the focus has been on strengthening three main aspects.

On the one hand, we have sought to train the Bolivian Police, the Financial Investigation Unit, the Public Ministry and the Ministry of Justice through training courses in money laundering, seizure of assets, analysis of financial intelligence and financial cybercrime; we have also proposed future specialisation modules in money laundering for the Bolivian School of Judges and Prosecutors.

In addition, we have focused on strengthening inter-institutional coordination and international cooperation by establishing collaboration, support and advice channels and creating spaces of understanding between institutions that develop functions aimed at the prevention and investigation of money laundering.

Finally, we have given support and assistance to help pass the fourth round of the Financial Action Task Force of Latin America (Gafilat) Mutual Evaluation, which will take place in Bolivia in the second half of 2020.

We must also remember that the FATF Recommendations include the objectives of setting standards and promoting the effective implementation of legal, regulatory and operational measures to combat money laundering, the financing of terrorism and other threats related to the integrity of the international financial system.

Whether or not this Mutual Evaluation is passed will depend to a large extent on whether the Bolivian State can continue to stay off the famous black or grey lists composed of states that do not comply and do not commit themselves to establishing measures to prevent money laundering.

In 2019, the project will remain active and committed to all actions that strengthen public policies carried out in Bolivia to combat money laundering.

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El lavado de activos es, en general, uno de los problemas más trascendentes para los Estados, a nivel social, económico y político. El tráfico de drogas, la financiación del terrorismo y la corrupción son sus delitos precedentes abanderados.

A través de los tratados internacionales y acuerdos comerciales, se tratan de homogeneizar las legislaciones internas de los países, creando un nuevo marco que, sin duda, favorece los aspectos económicos y sociales; sin embargo, al mismo tiempo surgen organizaciones criminales que utilizan los vacíos que en ellos encuentran para aumentar el blanqueo de capitales.

En este sentido, el Estado Plurinacional de Bolivia, a través de la Unidad de Investigaciones Financieras, está desarrollando y favoreciendo numerosas acciones de colaboración y cooperación entre las distintas instituciones financieras del país, fortaleciendo los mecanismos de prevención en el delito de lavado de activos, elaborando informes de inteligencia financiera, reportando operaciones sospechosas y elevándolas a las autoridades judiciales, en caso de que aprecien indicios delictivos.

El esfuerzo institucional que están desarrollando se debe traducir, para los próximos años, en la mejora de los resultados, en relación a la obtención de un mayor número de sentencias condenatorias, así como en el aumento de los bienes y recursos económicos decomisados por blanqueo de capitales, que permitirán ser reutilizados para seguir fortaleciendo las estructuras en la prevención e interdicción sobre esta figura delictiva.

El proyecto de Apoyo europeo a las instituciones bolivianas en la lucha contra el narcotráfico y delitos conexos, financiado por la Unión Europea y gestionado por la FIIAPP, pone especial énfasis en la temática de blanqueo de capitales. Durante los dos años  de trabajo que llevamos, la temática se ha focalizado en fortalecer tres aspectos principales.

Por un lado, hemos buscado la capacitación de la Policía Boliviana, la Unidad de Investigaciones Financieras, el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia, a través de cursos formativos en blanqueo de capitales, pérdida de dominio, análisis de inteligencia financiera y cibercrimen financiero; asimismo, planteamos futuros módulos de especialización en blanqueo de capitales para la Escuela de Jueces y Fiscales Bolivianos.

Además, nos hemos centrado en el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional y cooperación internacional a través del establecimiento de canales de colaboración, apoyo, asesoramiento y creación de espacios de entendimiento entre las instituciones que desarrollan funciones de prevención e investigación del blanqueo de capitales.

Y por último, hemos dado apoyo y asistencia para superar la cuarta ronda de la Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que tendrá lugar en Bolivia en el segundo semestre de 2020.

No podemos olvidar que en las Recomendaciones del GAFI se encuentran los objetivos de fijar estándares y promover la efectiva implementación de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional.

De la superación o no de esta Evaluación Mutua dependerá en gran medida que el Estado boliviano pueda seguir estando alejado de las famosas listas negras o grises, compuestas por los Estados que no cumplen y no se comprometen con el establecimiento de las medidas de prevención del blanqueo de capitales.

En este 2019, el proyecto seguirá activo y comprometido con todas aquellas acciones que fortalezcan las políticas públicas que se realicen en Bolivia para combatir el lavado de activos.

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