El proyecto financiado por la UE «Mecanismo de apoyo a Serbia para la consecución de los objetivos del Capítulo 24: Justicia, Libertad y Seguridad» apoya a la República de Serbia en la mejora de las capacidades de lucha contra la delincuencia grave y organizada y en la incautación y confiscación de activos. Para alcanzar este objetivo, la cooperación se centra en el refuerzo de las competencias y capacidades profesionales y operativas de lucha contra la delincuencia grave y organizada.

En el ámbito de este proyecto, los fiscales y jueces serbios identificaron la necesidad de establecer unas directrices comunes, con reglas claras, para investigar y enjuiciar casos exitosos en delitos complejos, basados predominantemente en pruebas circunstanciales..

A título ilustrativo, y de acuerdo con una concepción predominante, las pruebas en los procesos penales pueden ser directas o circunstanciales. Las pruebas directas se consideran pruebas de un hecho presentadas de manera evidente, como el testimonio de un testigo presencial de los hechos. Las pruebas circunstanciales son pruebas indirectas que, por sí mismas, no demuestran un hecho determinado. Más bien dan lugar a una inferencia lógica de que el hecho existe. Por ejemplo, los «hábitos de gasto» de una persona pueden dar lugar a una investigación más profunda sobre la procedencia y el destino de los bienes en cuestión. Esta línea de razonamiento lleva a la conclusión de que la investigación debe centrarse en las relaciones familiares, los parientes, las relaciones comerciales u otros intereses generales de un individuo cuyos ingresos personales y profesionales, considerados conjuntamente con las transacciones financieras y los beneficios de su empresa, no justifican la actividad financiera inusual observada. Una hipótesis puede considerarse una conclusión cuando se considera suficientemente fundamentada y ajustada a las pruebas presentadas.

Por lo tanto, una de las preocupaciones más significativas de los profesionales serbios a la hora de evaluar los casos penales es que, aunque se comprenda la importancia de las pruebas circunstanciales, se considera esencial concienciar sobre los principios de las pruebas circunstanciales y sobre cómo utilizarlas eficazmente.

Como resultado de esta necesidad, el Proyecto ha apoyado a los profesionales serbios en el desarrollo del Manual «Directrices relativas a las pruebas necesarias para un procedimiento eficiente en materia de delincuencia organizada, blanqueo de capitales y recuperación de activos. Con especial atención a la importancia de la prueba indiciaria». En el núcleo del Manual se hace hincapié al uso de la prueba indiciaria, teniendo en cuenta que la delincuencia grave y organizada suele operar en la sombra. El Manual anima a los profesionales de la justicia a considerar las pruebas indirectas no como secundarias, sino como fundamentales para construir un caso sólido. Proporciona un marco práctico sobre cómo los profesionales pueden presentar, analizar e interrelacionar de manera más adecuada estas pruebas para formar un relato convincente.

Con esto en mente, el Manual pretende concienciar a jueces, fiscales e investigadores policiales serbios sobre el uso de la prueba indiciaria en casos relacionados con delitos financieros, en particular el blanqueo de capitales. El Manual ha sido redactado durante un año por un equipo coordinado por la Magistrada y Experta Destacada para Asuntos Judiciales y Fiscales, Dña. Marta Pizarro Mayo, que ha reunido la experiencia serbia y la de la UE, en un trabajo coordinado desarrollado por representantes relevantes de la Judicatura española y serbia y de la Fiscalía española y serbia.

El Manual está concebido como una herramienta práctica para el uso diario de los profesionales, más que como un documento académico. Incorpora jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del Tribunal de Justicia de la UE y de los Tribunales Supremos de los Estados miembros de la UE, con el objetivo de alinear la práctica serbia con las normas europeas.

La presentación del Manual tuvo lugar en la primera semana de octubre de 2024, y se celebró con éxito en los cuatro principales Tribunales de Apelación de Serbia, situados en Kragujevac, Niš, Novi Sad y Belgrado. A la presentación asistieron numerosos jueces y fiscales de las regiones serbias de Apelación, que manifestaron un gran interés por el Manual.

Durante la presentación del Manual, el Presidente del Tribunal de Apelación de Belgrado, Sr. Duško Milenković destacó que se trata de «una importante guía sobre cómo resolver dilemas en todas las cuestiones importantes que se plantean ante jueces y fiscales en el curso de los procedimientos relacionados con las pruebas circunstanciales». También destacó el hecho de que el Manual «contribuye positivamente al refuerzo de los instrumentos de cooperación jurídica internacional con los países vecinos y, en particular, con los países de la UE, ya que los jueces y fiscales serbios podrán identificar todos los posibles obstáculos que el país que tenemos en la cooperación judicial, y encontrar soluciones concretas a esos obstáculos, con el fin de iniciar posibles cambios en la República de Serbia para que la cooperación fluya de una manera más ágil».

El Manual se presentó en dos formatos: físico y digital. La versión digital incorpora enlaces precisos a las resoluciones originales, la legislación y los tratados internacionales, proporcionando así una herramienta dinámica y útil para los profesionales de la República de Serbia y de otros países del entorno.

El Presidente Adjunto del Tribunal de Apelación de Niš, Sr. Zoran Popović, destacó en la presentación que el Manual «contribuirá a una aplicación más amplia de las pruebas circunstanciales en la práctica judicial en la República de Serbia».

La Academia Judicial de la República de Serbia ha asumido la responsabilidad de la difusión del Manual a todos los jueces penales y fiscales serbios. Además, la Academia está coordinando actividades de formación adicionales basadas en la utilización del Manual..

urante la presentación del Manual, el Presidente del Tribunal de Apelación de Kagrujevac, Sr. Aleksandar Blanuša, también destacó «la contribución positiva del Manual al fortalecimiento de los instrumentos de cooperación jurídica internacional con los países vecinos, y especialmente con los países de la UE, para el éxito de la lucha tanto contra la delincuencia organizada como contra todas las demás formas de delincuencia».

En conclusión, y citando al Sr. Miljko Radisavljević, Fiscal de la Fiscalía Suprema de Serbia, «el Manual, aunque no es un documento estratégico, alberga la ambiciosa idea de hacer una contribución significativa para cambiar la situación actual, a juzgar por la lista de autores participantes, su enfoque, experiencia, fuentes utilizadas, y el elevado nivel argumentativo , este objetivo sin duda se logrará. El documento está destinado a los profesionales, y les servirá de herramienta indispensable en su trabajo diario, de guía para resolver dudas y cuestiones abiertas. También contribuirá a mejorar sus conocimientos, habilidades, estimular su creatividad y ayudarles a resolver los retos a los que nos enfrentamos en el tratamiento del blanqueo de capitales, la corrupción, la delincuencia grave y organizada con nuevas ideas, energía, e incluso con valentía».

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