06/05/2024
Instituciones de justicia y fuerzas de seguridad españolas y albanesas han colaborado en la redacción de este manual de activos delictivos
Tirana, la capital albanesa, ha acogido el lanzamiento del Manual “Activos Delictivos: un manual completo sobre blanqueo de capitales y recuperación de activos” en el que se han podido reunir las principales instituciones españolas y albanesas involucradas en su redacción.
El manual es un documento práctico destinado para apoyar a fiscales e investigadores de la cadena judicial en sus deberes diarios en los temas mencionados anteriormente. Redactado desde el seno del proyecto europeo, EU4FOCAL, se recopila la información principal en el campo a nivel nacional e internacional. El manual está diseñado como un recurso práctico y se espera que apoye a fiscales, investigadores y jueces en su labor diaria, así como que sirva como material de capacitación en proyectos internacionales y en la Escuela de Magistratura.
Durante la presentación se ha mostrado la manera en que se han abarcado cinco capítulos y tres anexos, que profundizan en los aspectos penales claves relacionados con el lavado de dinero, la recuperación de activos, la investigación financiera y la cooperación judicial internacional.
Además, con el objetivo de mostrar la importancia de la implementación efectiva y la sostenibilidad a largo plazo, EU4FOCAL ha desarrollado varias sesiones de capacitación previa, adaptada al manual. La primera de estas sesiones fue dirigida a fiscales y a profesores de la Escuela Albanesa de Magistratura, aplicando un prisma de Capacitación de Formadores. Este enfoque tiene como objetivo garantizar que el manual se convierta en una parte integral de las futuras actividades de formación dentro del plan de estudios de la escuela.
«Esta información les será de gran utilidad en sus investigaciones»
Este evento representa un paso significativo en los esfuerzos por fortalecer el sistema judicial albanés y combatir eficazmente el crimen organizado. Sentando una sólida base legal nacional e internacional, que se espera que contribuya de manera significativa a la persecución exitosa de delitos financieros y al fortalecimiento del estado de derecho en Albania.
A la presentación, han asistido varios medios de comunicación y más de 40 autoridades, entre ellas el director general de la Unidad de Inteligencia Financiera albanesa, representantes de la Escuela de Magistrados, del Ministerio del Interior y de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Albania, así como el punto focal de Albania en EUROPOL, entre otros, ya que esta información les será de gran utilidad en sus investigaciones ha afirmado Agustin Fernández, director del Área de Justicia y Estado de Derecho de la FIIAPP.
