Cooperación entre Bolivia y Colombia contra el blanqueo de ganancias ilícitas

Con el apoyo financiero de la Unión Europea en Bolivia, el proyecto de apoyo europeo en la lucha contra la droga en Bolivia, ha organizado un viaje de intercambio de experiencias y entendimiento de prácticas de trabajo en Colombia. La pasantía se ha llevado a cabo en la ciudad de Bogotá, donde la delegación de Bolivia, compuesta de policías y funcionarios de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) junto con el experto de la FIIAPP, han visitado las instituciones clave involucradas en la lucha en contra el delito de legitimación de ganancias ilícitas.

En el marco de la pasantía, se han visitado las instalaciones de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), institución par de la boliviana, donde se han podido intercambiar ideas sobre las capacidades y resultados obtenidos por ambas entidades. Además, se ha aprovechado el encuentro para planificar encuentros virtuales para apoyar la capacitación de sujetos obligados (cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, que debe informar sobre sus acciones y justificarlas en público, porque recibe dinero o recursos públicos) de Bolivia.

El grupo de trabajo también ha sido recibido en los distintos centros estratégicos de la policía colombiana, DIRAN (antinarcotráfico), DIJIN (investigación anticriminal y interpol). Se ha logrado visitar una sala operacional centralizada de última tecnología, donde se coordina y se controla con escáneres el total de los contenedores que entran y salen de Colombia. Como resultado, se han podido compartir prácticas y experiencias, aportando posibles ideas de mejoras de trabajo.

Se ha concluido la pasantía con la visita a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), encargada de monetizar el patrimonio incautado, en particular en relación con los productos resultados de la legitimación de ganancias ilícitas. Se ha mostrado la manera exitosa con la que logran administrar los bienes confiscados o secuestrados, y se ha planificado un encuentro virtual contando con el organismo de monetización en Bolivia, DIRCABI, para proporcionar informaciones y capacitaciones en materia de administración de bienes incautados.

Las instituciones colombianas y sus autoridades han demostrado un gran interés en recibir la delegación de Bolivia. Muestra de ello es el tiempo que han tomado para proporcionar la mejor información en las visitas de sus instalaciones, proporcionando un acompañamiento y una atención exclusiva. Gracias a una combinación de conferencias y exposiciones por parte de todos los anfitriones, la visita ha concluido con éxito. Además, se han creado puntos focales entres instituciones colombianas y bolivianas con intercambio de contactos que a futuro podrán agilizar los trámites e intercambios de informaciones entre países.