Formación en recuperación de activos en procedimientos penales en Centroamérica

Compartir experiencias permite aprender de los demás para implementar buenas prácticas y reforzar las instituciones. El proyecto ICRIME, financiado por la Unión Europea y en cuya gestión participa la FIIAPP, ha organizado una formación sobre la localización y recuperación de activos en los procedimientos penales contra la corrupción, el tráfico de estupefacientes y la criminalidad organizada.  

Esta actividad forma parte de una acción enfocada en las medidas concretas para prevenir, detectar y recuperar con mayor eficacia la transferencia internacional del producto del delito y a fortalecer la cooperación internacional para la localización y recuperación de activos. Se han presentado y puesto en común los esfuerzos desplegados por cada país perteneciente al SICA para localizar, embargar con carácter preventivo y recuperar sus activos judicializados. Durante el evento se han destacado las buenas prácticas a fin de que los Estados adopten un enfoque proactivo en la cooperación internacional para la recuperación de activos. 

Se ha contado con la participación del Fiscal General del Estado del Principado de Andorra y del Fiscal Jefe de la Unidad Especializada en Delitos de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo de la Procuraduría General de la Nación de Panamá. Cada uno presentó un modelo de procesos diferentes, el primero de un país cercano a la Unión Europea y el segundo de un país que forma parte del SICA. Abordaron temas como la cooperación en materia de identificación, rastreo, localización, congelamiento, embargo y decomiso de fondos o activos ilícitos; la regulación de la Unión Europea en esta materia o ejemplos de buenas prácticas. 

Se espera que esta presentación sirva para inspirar recomendaciones o propuestas para la armonización y modernización de las normas nacionales relacionadas con la investigación de la delincuencia organizada, para la reforma procesal y la armonización del marco jurídico en Centroamérica.